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発表日	時刻	コード	企業名
07/29	17:30	2134	燦キャピタルマネージメント
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役に業務の執行を行わせる。 (4) 取締役会は、日常の業務遂行に際して、職務権限規程および業務分掌規程等を制定し、当該規程に基づき権限の委譲を行い、各レベルの 責任者は業務を遂行する。 (5) 業務執行の管理・監督を行うため、定時取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催する。 (6) 管理本部本部長は、月次の業績を迅速に管理会計としてデータ化し、取締役会に報告する。 また、業績管理の一環として、予算会議を開催し、目標未達要因の分析、その要因を排除・低減する改善策を報告させ、必要に応じて目標を修正 する。 5. 当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保す
07/29	15:00	6465	ホシザキ
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き情報は、情報取扱責任者の事実報告を受けた代表取締役社長の指示に基づき速や かに開示をいたします。 (3) 決算に関する情報 当社では、決算内容、業績予想の修正、及び配当予想の修正等は取締役会で決定されます。開示すべき決算に関する情報の開示資料は、経理 部が主管となり総務部と共同して作成し、情報取扱責任者の確認の後、取締役会での決定を受け、情報取扱責任者の指示に基づき開示をいた します。 (4) 子会社に関する情報 当社の子会社では、各社毎に情報取扱責任者を設置しております。子会社における開示すべき重要事実は、各社の情報取扱責任者から当社の グループ管理部に報告されます。報告を受けたグループ管
07/28	16:01	4115	本州化学工業
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行っております。但し2020 年度においては、新型コロナウイル ス感染防止のため開催を断念いたしました。 あり IR 資料のホームページ掲載 決算短信・業績予想修正等の適時開示資料・有価証券報告書及び四半期報 告書・会社説明会の資料等を掲載しております。 IRに関する部署 ( 担当者 )の設置 人事総務部及び経理部においてIR 業務を担当しております。 3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 補足説明 社内規程等によりステークホルダーの立 場の尊重について規定 『 経営ビジョン』の中で経営理念として「 企業活動を通して、社会の持続的発展、国民生活 の福祉増進に貢献するとともに、お客様
07/26	10:26	2612	かどや製油
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および決算情報の承認 開示の指示 ( 情報開示責任者 ) 管理本部長 開示 主幹事証券 監査法人等 相談 確認 ( 情報開示担当部署 ) 管理本部 / 総務部 ・各種会社情報の取り纏め※ ・適時開示の対象となる 重要事実の有無の検討 相談 確認 取引所 会社情報 の報告 内容の確認 各本部長 ※ 業績予想の修正については、経営企画部が担当
07/21	20:15	6371	椿本チエイン
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各事業部門および各連結対象会社で決算情報を作成し、当社財務部において最終の決算情報や既に開示されている業績予想等の 修正をとりまとめ、取締役会にて承認を受けたのち、直ちに情報取扱責任者が情報開示を行います。選任 / 解任 選任 / 解任 株主総会 選任 / 解任 監査役会 監査 取締役会 ( 議長 :CEO) 諮問 答申 指名・報酬委員会 ( 委員長 : 社外取締役 ) 監督 付議 / 報告 報告 連携 連携 内部監査室 会計監査人 連携 監査 監査 選任 / 解任 監督 監督 報告 指示 / 監督 COO 経営会議 ( 議長 :COO) 戦略会議 ( 議長 :CEO) 監督 報告 報告 推進 内部統制委員会 各種委員会 ・リスク管理 ・企業倫理 ・情報セキュリティ ・環境 ・品質 ・安全衛生他 執行役員 当社業務執行部門 /グループ会社
07/20	14:51	9605	東映
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、また、有価証券報告 書において中長期的な会社の経営戦略を、それぞれ開示しております。 なお、当社は、原則として、事業年度における収支予算の策定とそれに基づく業績予想の開示を行うとともに、収支予算とは別に、グループ会社 ごとに一定の利益目標額を設定し、その達成を中期的な経営目標として位置付けております。この経営目標は、業績予想における数値よりも達成 難度を高く設定しておりますが、公約 (コミットメント)として設定するものではなく、また、原則として業績予想の開示を別途実施していることも勘案 して、従来から情報開示の対象とはしておりません。これに伴い、当社は、数値目標を含む中長期の経営計画を開示して
07/19	20:00	8252	丸井グループ
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備投資および人材育成への投資などの経営資源の配分計画を含む 修正を行います。 ・取締役会は、法令、定款および社内規程に基づく取締役会で決定すべき事項以外の業務執行について、その意思決定を経営会議および執行 役員に委任します。 ・取締役および監査役は、取締役会への出席率として、80% 以上を確保します。 補充原則 4-1-3 後継者計画 取締役会は、代表取締役社長等の後継者計画の一環として、代表取締役社長を含む経営幹部の発掘と育成を目的とした次世代経営者育成プ ログラムの策定・運用に主体的に関与します。また、経営理念や経営戦略等を踏まえ、同プログラムの内容や、同プログラム参加者のその後の 配置
07/19	16:23	7070	ＳＩホールディングス
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部が作成した決算開示情報は、会計監査人及び監査等委員会の監査を受け、取締役会において承認後、直ちに開示を行い ます。また、業績予想の修正等の必要が生じた場合も、同様の手続きを経てた大地に開示を行います。株主総会 選任・解任 選任・解任 報酬の決定 選任・解任 取締役会 監査等委員でない取締役 監査・監督 監査等委員会 監査等委員である取締役 連携 会 計 選任・解任 付議・報告 監 査 業務執行組織 人 監査 代表取締役 指示 報告 内部監査室 連携 指示・報告 指示・報告 諮問、答申 経営会議 指示・報告 指示・報告 幹部会議 指示・報告 内部統制委員会 リスクマネジメント委員会 CSR 委員会 教育委員会 監査 モニタリング 顧 問 弁 各事業会社 助言 護 士
07/16	15:47	6298	ワイエイシイホールディングス
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ることを行動規範としております。 2. 会社情報の適時開示に係る社内体制 (1) 決定事実および発生事実 決定事実および発生事実の適時開示を含め重要な社外発表を行なう場合は、当社は取締役会の承認を得るものとしております。 適時開示すべき情報は管理統括本部長に集約・所管され、開示担当部署である経営戦略本部と管理統括本部等の各部門が連携し 金融商品取引法や金融商品取引所の適時開示規則に基づき適時開示の必要性を判断し、内容の適法性、適正性を確認し、開示資料を作 成します。 開示資料については、社長の決裁を得たうえで、人事総務部が開示の手続きを行います。 (2) 決算情報ならびに業績予想、配当予想の修
07/15	19:31	8252	丸井グループ
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および人材育成への投資などの経営資源の配分計画を含む 修正を行います。 ・取締役会は、法令、定款および社内規程に基づく取締役会で決定すべき事項以外の業務執行について、その意思決定を経営会議および執行 役員に委任します。 ・取締役および監査役は、取締役会への出席率として、80% 以上を確保します。 補充原則 4-1-3 後継者計画 取締役会は、代表取締役社長等の後継者計画の一環として、代表取締役社長を含む経営幹部の発掘と育成を目的とした次世代経営者育成プ ログラムの策定・運用に主体的に関与します。また、経営理念や経営戦略等を踏まえ、同プログラムの内容や、同プログラム参加者のその後の 配置・登用に
07/15	10:14	7419	ノジマ
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役会、代表執行役社長 ) ↓ ↓ 6 財務経理部 TDnet への送信、提出 ↓ ↓ 7 財務経理部ホームページへの掲載依頼< 業績予想、配当予想の修正等 > 開示プロセス判断等必要手続き確認先 1 業績予想、配当の修正等 ↓ ↓ 情報の収集と集約、情報取扱担当・ 責任部署での情報整理・共有 ↓ 財務経理部一次判断 ↓ ↓ ↓ 人事総務部二次判断 ↓ 2 3 ↓ 情報開示担当役員 情報開示担当役員 最終判断 → 開示文書案の 作成指示 代表執行役社長による 承認 ※ 情報開示担当役員が二次判断部 署を決定 代表執行役社長へ開示必要事項 発生報告・承認 ↓ ↓ 必要となる会議体の招集手続き
07/14	17:32	4674	クレスコ
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に付議、報告いたします。コンプライアンスに関する事実につい ては、グループ事業推進担当部署において審議後、グループ事業推進担当部署長から取締役会に付議、報告します。報告された重要事実につ いては、適時開示規則に従い、開示の要否を情報取扱責任者が中心となって検討し、開示が必要となる場合には迅速に行うよう努めております。 また、必要に応じて会計監査人ならびに弁護士による監査およびアドバイスを受け、正確かつ公平な会社情報を開示することに努めております。 3. 決算に関する情報 決算に関する情報につきましては、財務経理担当部署において月次決算をもとに常時、業績予想の修正の必要性について検討を行い、四半
07/14	17:03	9083	神姫バス
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( 総務担当役員 )を中心に開示必要の有無を検討し、開示が必要な場合には迅速 に行うよう努めております。 (2) 発生事実につきましては、当該事実が発生したことを認識した部署から速やかに総務部に情報が集約され、取締役に対して報告がなされた 後、情報取扱責任者 ( 総務担当役員 )を中心に開示必要の有無を検討し、開示が必要な場合は迅速に行うよう努めております。 (3) 決算に関する情報につきましては、経営企画部において決算数値を確定し、決算に関する取締役会において審議し、同日付で決算情報を開 示しております。なお、業績予想の修正等に関する情報の開示につきましては、発生事実に関する情報の開示と同様の手
07/14	12:09	4674	クレスコ
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に付議、報告いたします。コンプライアンスに関する事実につい ては、グループ事業推進本部において審議後、グループ事業推進本部長から取締役会に付議、報告します。報告された重要事実については、適 時開示規則に従い、開示の要否を情報取扱責任者が中心となって検討し、開示が必要となる場合には迅速に行うよう努めております。また、必要 に応じて会計監査人ならびに弁護士による監査およびアドバイスを受け、正確かつ公平な会社情報を開示することに努めております。 3. 決算に関する情報 決算に関する情報につきましては、財務経理本部において月次決算をもとに常時、業績予想の修正の必要性について検討を行い、四半期・中間
07/13	19:50	4674	クレスコ
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いたします。コンプライアンスに関する事実につい ては、グループ事業推進本部において審議後、グループ事業推進本部長から取締役会に付議、報告します。報告された重要事実については、適 時開示規則に従い、開示の要否を情報取扱責任者が中心となって検討し、開示が必要となる場合には迅速に行うよう努めております。また、必要 に応じて会計監査人ならびに弁護士による監査およびアドバイスを受け、正確かつ公平な会社情報を開示することに努めております。 3. 決算に関する情報 決算に関する情報につきましては、財務経理本部において月次決算をもとに常時、業績予想の修正の必要性について検討を行い、四半期・中間・ 期末決算日の
07/13	18:00	3133	海帆
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を適切に管理しインサイダー取引の未然防止を図るための社内規程を定め、社員全体への周知徹底と理解啓蒙を促進してい ます。全社員向けインサイダー研修等の定期研修会 ( 年 1 回 )の開催をおこない、外部の勉強会に積極的に参加するによって具体的な理解を深め ております。 (4) 業績予想及び将来情報の取り扱い 当社が開示する業績予想、戦略、方針、目標等のうち、歴史的事実ではないものは将来の見通しに関する記述であり、これらは、当社がその時点 で入手している情報及び合理的であると判断される一定の前提に基づく計画、期待、判断を根拠としており、実際の業績等は様 々なリスクや不確 定要因により大きく異なる可
07/13	17:41	9083	神姫バス
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実は、情報取扱責任者 ( 総務担当役員 )を中心に開示必要の有無を検討し、開示が必要な 場合には迅速に行うよう努めております。 (2) 発生事実につきましては、当該事実が発生したことを認識した部署から速やかに総務部に情報が集約され、取締役に対して報告がなされた 後、情報取扱責任者 ( 総務担当役員 )を中心に開示必要の有無を検討し、開示が必要な場合は迅速に行うよう努めております。 (3) 決算に関する情報につきましては、経営企画部において決算数値を確定し、決算に関する取締役会において審議し、同日付で決算情報を開 示しております。なお、業績予想の修正等に関する情報の開示につきましては、発生事実に
07/13	16:37	7554	幸楽苑ホールディングス
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基本方針に加え、開示方法、業績予想等に関する留 意事項、沈黙期間について定めております。 当社ホームページに掲載しております。 https://hd.kourakuen.co.jp/ir/basic-principles アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 決算説明会を年 2 回開催し、代表取締役が決算概要及び今後の戦略等につ いて説明しております。 あり IR 資料のホームページ掲載 決算短信・四半期情報、有価証券報告書 ( 四半期報告書含む)、月次情報、適 時開示資料等を随時掲載しております。 https://hd.kourakuen.co.jp/ir IRに関する部署
07/13	16:06	4736	日本ラッド
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締役社長及び関係者と協議のう え、株式会社東京証券取引所の適時開示規則に従い開示の必要性を検討します。なお、発生事実のうち、当社の取締役会規程に取締役会付議 事項として規定されている場合は、取締役会の承認に基づき対応することとしています。開示する場合の手続きについては、経営企画室が速やか に所定の手続きを行います。 (3)「 決算に関する情報 」 決算に関する情報は、経理財務部が関連情報の収集・作成にあたり、取締役会にて承認された後、経営企画室が速やかに所定の手続きを行い ます。また、業績予想の修正 ( 配当予想を含む)については、月次決算を行う中で当期見通しの変更が必要と判断された場合や、重
07/13	13:33	4619	日本特殊塗料
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示手続をとります。 重要な事実の発生後、取締役会、常務会まで日数がある場合は、代表取締役社長、情報取扱責任者である取締役を含む関係取締 役が適時開示事項に該当するかどうかを検討し、適時開示が必要と決定された場合は、遅滞なく開示手続をとります。 (3) 決算に関する情報 決算に関する情報は、財務部にて決算書類を作成し、取締役会での承認を受けて、同日開示しております。 また、業績予想の修正、配当予想の修正等については、随時、取締役会、常務会において検討し、適時開示が必要と判断された場合 は、遅滞なく開示手続をとります。 (4)その他 当該情報は、情報取扱責任者の指揮のもと、担当部署である財務部において、TDnetでの適時開示を行うとともに、当社ホームペー ジに適時開示資料の掲載を行っています。【 参考資料 】 コーポレート・ガバナンス体制の概要図